Analista De Cumplimiento

Finalidad del Cargo:
·Generar mensualmente, el proceso de identificación, inclusión, revisión, seguimiento y monitoreo de los diferentes esquemas de alerta.
·Implementar y analizar datos para crear y generar reportes periódicos o reportes especiales (diarios, semanales y mensuales), según sea necesario.
·Realizar el cargue oportuno de Listas Restrictivas de acuerdo a la periodicidad definida.
·Verificar y procesar los mensajes Swift que tenga coincidencia en los procesos de envío o recepción a través de la herramienta SafeWatch.
·Colaborar con la implementación del Programa de Anticorrupción del banco.
·Brindar seguimiento a la revisión de los clientes de la licencia Fiduciaria y su debido proceso de Debida Diligencia.
·Garantizar la Debida Diligencia en los procesos de Vinculación y Actualización a través de la Política de Prevención de Blanqueo de Capitales.
·Apoyar la estrategia y seguimiento para los procesos FATCA de los clientes que sean impactados por esta Ley y la implementación del envío.
·Apoyar los procesos necesarios para la conformación de informes de gestión e indicadores locales y regionales de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo.

·Apoyar las actividades de la Coordinación en Pro del cumplimiento de los objetivos fijados.

Ciudad: Ciudad De Panama