Analista Cumplimiento- Temporal 6 Meses

Analista Cumplimiento- Temporal 6 Meses
Empresa:

Confidential



Área:

Otros

Analista Cumplimiento- Temporal 6 Meses

Detalles de la oferta

- Evaluar las alertas generadas por los sistemas de monitoreo y aquellas comunicadas por diversas fuentes, a fin de detectar comportamientos transaccionales inusuales, o actividades que involucren riesgos de actividades asociadas al lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
- Actualizar periódicamente los expedientes de los clientes, según las normas legales vigentes, políticas y procedimientos establecidos por el Banco.
- Revisar, analizar y realizar seguimiento a la implementación de las nuevas normas emitidas con el fin de determinar los impactos de riesgo legal y reputacional.
- Atender y dar respuesta a los requerimientos y visitas de los Bancos corresponsales.
- Realizar el cargue de las listas Restrictivas en el Aplicativo, a fin de verificar las mismas contra la Base de Datos de Clientes del Banco.


Fuente: Bebee2


Área:

Requisitos


Conocimientos:

  • Derecho Tributario

Auditor interno

Descripción de la Plaza/nSe requiere Auditor Interno Debe contar con competencias avanzadas en términos contables y auditoría Interna. Experiencia en cargos...


Desde Cruz Roja Panameña - Panamá

Publicado hace 23 días

Conductor

. Principales funciones y responsabilidades: - Recoger los paquetes a ser entregados al cliente. - Establecer la ruta más eficiente para realizar la entrega de...


Desde Confidential - Panamá

Publicado hace 24 días

Communication administrative assistant

Main Activities: - Develop the communication plan, including presentations, news, social networks and others. - Communicate and promote the company culture...


Desde Confidential - Panamá

Publicado hace 24 días

Administrative assistant

Administrative Assistant - Support to the company in administrative works under supervision of the senior manager 2. Assistant for Administration works...


Desde Manpower Panamá - Panamá

Publicado hace 24 días