Analista Cumplimiento- Temporal 6 Meses

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Área:

Otros

Analista Cumplimiento- Temporal 6 Meses

Detalles de la oferta

- Evaluar las alertas generadas por los sistemas de monitoreo y aquellas comunicadas por diversas fuentes, a fin de detectar comportamientos transaccionales inusuales, o actividades que involucren riesgos de actividades asociadas al lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
- Actualizar periódicamente los expedientes de los clientes, según las normas legales vigentes, políticas y procedimientos establecidos por el Banco.
- Revisar, analizar y realizar seguimiento a la implementación de las nuevas normas emitidas con el fin de determinar los impactos de riesgo legal y reputacional.
- Atender y dar respuesta a los requerimientos y visitas de los Bancos corresponsales.
- Realizar el cargue de las listas Restrictivas en el Aplicativo, a fin de verificar las mismas contra la Base de Datos de Clientes del Banco.


Fuente: Bebee2


Área:

  • Otros / Otros

Requisitos


Conocimientos:

  • Derecho Tributario

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