Analista de cumplimiento

Analista de Cumplimiento

Funciones y Responsabilidades

• Apertura y seguimiento de casos de cumplimiento.
• Depuración de bases de datos para apoyar la toma de decisiones de la gerencia de cumplimiento.
• Revisión y actualización de expedientes de cumplimiento.
• Investigación de casos utilizando las herramientas de investigación de la firma.
• Preparación de matrices de riesgo y clasificación de casos.
• Control y actualización de expedientes electrónicos y software especializado.
• Apoyo en la elaboración de reportes para autoridades competentes.
• Preparación de respuestas a solicitudes de información de autoridades.
• Asistencia en la preparación de RTE y ROS.
• Revisión y contestación de listas ONU.
• Ingreso de información en el registro de beneficiarios finales.
• Apoyo en la organización y ejecución de capacitaciones para el personal.
• Cumplir con otras funciones análogas o relacionadas al cargo.

Requisitos Académicos y Experiencia

• Nivel de educación: Universitario (cursando estudios de Derecho o carreras afines).
• Idiomas: Inglés (lectura y escritura).

Experiencia:

• Mínimo 2 años en materia de cumplimiento.
• Conocimientos en procesos de debida diligencia, prevención de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva.

Habilidades Requeridas

• Dominio del inglés escrito y lectura.
• Habilidades analíticas, de investigación y resolución de problemas.
• Comunicación efectiva y capacidad de adaptación.
• Atención al detalle y manejo de herramientas tecnológicas.
• Trabajo en equipo, proactividad y discreción.
• Asertividad, curiosidad e interés por aprender.

Otros Requerimientos

• Herramientas de trabajo: Softwares tecnológicos especializados en cumplimiento.

Beneficios y Compensaciones

• Bonificación semestral según desempeño (evaluado mensualmente por abogados y jefe directo).
• Reconocimiento económico semestral por puntualidad y asistencia excelente.
• Uniforme.