Apoyar en la ejecución del Programa de Cumplimiento del Banco para evitar que éste se vea involucrado en actividades de Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo.
Revisar las alertas generadas por desviación de perfil y por cualquier otro modelo de alertamiento del sistema de monitoreo que mantenga el banco, dejando evidencia mediante comentarios y soportes (si aplica) en el cierre de estas.
Hacer recomendaciones de actualización de perfiles en el caso que se amerite.
Mantener actualizadas las bases de datos con la información referente a la atención de las alertas.Obtener información y sustentos para corroborar o descartar operaciones / transacciones no usuales, las cuales deben ser fiables y de fuentes independientes.Analizar comportamientos que no coincidan con los parámetros establecidos por el Banco, distintos al Perfil Financiero y Transaccional.Multibank Inc., es una empresa fundada en Panamá en 1990 y cuenta con más de 30 años de trayectoria.Somos un banco universal que ofrece una amplia gama de soluciones financieras y cuenta con un imporante posicionamiento en el mercado financiero panameño.
