Descripción del puesto FUNCIONES GENERALES Revisar y analizar transacciones de clientes, en cuanto a su actividad o perfil tanto de persona natural, como jurídica; detectar transacciones fuera de la actividad o perfiles declarados.
Realizar investigaciones de clientes que reflejen transacciones inusuales y/o sospechosas, con la finalidad de prevenir el blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo.
Revisar, comparar y reportar coincidencias de clientes listados en informes de congelamiento preventivo ante los Entes Reguladores.
Revisar y gestionar noticias que impacten a clientes de BG y Subsidiarias sobre temas de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masivas.
Revisión y validación cierres de cuentas.
Recopilar información del movimiento transaccional de los clientes para el reporte de estadísticas para ser presentados en el Comité de Prevención.
Confeccionar reportes operativos de Prevención de Blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva establecidos por los Entes Reguladores.
Apoyar en la actualización de las normas y procedimientos del área.
Requisitos Formación académica y conocimientos Estudios universitarios aprobados hasta tercer año en Contabilidad, Administración, Finanzas, Banca o carreras afines.
