Lo sentimos, la oferta no está disponible,
pero puedes realizar una nueva búsqueda o explorar ofertas similares:

Coordinador Educativo de Secundaria

Prestigiosa institución educativa se encuentra en la búsqueda de Coordinador Educativo Secundaria responsable de dirigir los procesos académicos y de gestión...


Desde RH VITAL - Panamá

Publicado 2 months ago

Coordinador Educativo Secundaria

Prestigiosa institución educativa se encuentra en la búsqueda de Coordinador Educativo Secundaria responsable de dirigir los procesos académicos y de gestión...


Desde RH VITAL - Panamá

Publicado 2 months ago

Teacher De Inglés Y Maestra De Grado En Español

Se solicita teacher de inglés y maestra de grado en español para colegio bilingüe. Horario de 7 am a 3 pm. Debe tener idoneidad. Ser proactivo, entusiasta, d...


Desde - Panamá

Publicado a month ago

Tutores Para Apoyo Educativo En Escuela

**Requisitos**: - Indispensable ser hablante nativo de Ingles viviendo en Panamá o con disponibilidad de viajar a Panamá- Título universitario en Educación o...


Desde Shield International School - Panamá

Publicado a month ago

Auditor De Prevención Fiduciaria Ii

Auditor De Prevención Fiduciaria Ii
Empresa:

Empresa Financiera


Lugar:

Panamá

Detalles de la oferta

"Actuamos para fortalecer y fomentar la estabilidad, confianza y competitividad del Sistema Bancario, manteniendo y profundizando la integración financiera internacional y la eficiencia y seguridad de la intermediación financiera y del sistema monetario".
¿Cuáles serán sus principales responsabilidades?

Participar en inspecciones integrales, de seguimiento, pre-operativa y especiales que se realicen a las entidades fiduciarias con el propósito de verificar que las operaciones se ajusten a lo que señalan las normativas de prevención y la Ley fiduciaria.
Verificar que las empresas fiduciarias hayan adoptado una gestión en función de su exposición a los riesgos de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
Verificar que su sistema de gestión de riesgos esté funcionando y que los controles o mitigantes adoptados se hayan implementados y sean efectivos (que cuenten con políticas, mecanismos y procedimientos de control interno de prevención, detección y reportes ROS en función de su exposición a los riesgos de BC/FT/FPADM).
Realizar los procedimientos asignados por el Coordinador para realizar la inspección.
Apoyar al Coordinador de Grupo de Inspección Prevención - Fiduciaria en la consecución de los objetivos de la inspección.
Orientar al Auditor I para realizar inspecciones a las empresas fiduciarias en la consecución de los objetivos establecidos.
Revisar la información financiera de los fideicomisos y verificar que estén acorde con los controles y procedimientos establecidos por la fiduciaria.
Presentar los resultados de los análisis que realiza en las áreas asignadas, emitiendo sus apreciaciones al respecto.
Participar de reuniones con el personal de las líneas de defensa (negocio, cumplimiento y auditoría) para validar como llevan a cabo sus procesos
Elaborar informes técnicos sobre las inspecciones realizadas, con las recomendaciones pertinentes.
Apoyar al Coordinador en la preparación de la planificación de la inspección asignada.
Participar en las reuniones internas pre y post inspección de empresas fiduciarias.
Preparar acta de reunión de comunicación de resultados de inspección a las empresas fiduciarias.
Apoyar al Coordinador de Prevención Fiduciaria en preparar respuestas a los comentarios realizados por las empresas fiduciarias sobre el informe de inspección.
Preparar informe y documento sustento (papeles de trabajo) para jurídico para evaluaciones sancionatorias.

¿Qué conocimientos y habilidades debe tener?
Conocimiento del negocio fiduciario.

Conocimiento de la Ley 23 del 27 de abril de 2015 para prevenir el BC/FT/FPADM/ y demás normas relacionadas.

Conocimiento de las 40 recomendaciones del GAFI

Conocimiento de la Ley 1 del 5 de enero 1984 de Fideicomisos, Ley No. 21 de 2017 - Que establece las normas para la regulación y supervisión del negocio del Fideicomiso.

Capacidad de redacción de informes y análisis de estructura Fiduciaria.

Conocimiento de Normas de Auditorias y de Contabilidad.

Esta posición requiere que la persona tenga las siguientes competencias:

Comunicación eficaz tanto oral como escrita.
Capacidad de planificación y organización.
Capacidad de integrase en un equipo de trabajo.

Requisitos:
Licenciatura en Contabilidad, Economía, Banca y Finanzas, Derecho o carreras afines.
Posgrado y Maestría preferiblemente.
Experiencia de 2 a 4 años realizando auditorías a entidades financieras preferiblemente fiduciarias

Beneficios:
Horario de trabajo de lunes a viernes, de 8 a.m. a 4 p.m. con 1 hr de almuerzo.

Ubicados en Avenida Samuel Lewis, con falicidad de acceso al metro.

Contamos con paquetes de incentivos economicos tales como: aguinaldo navideño, bono por desempeño, vale Panamá en diciembre, poliza de salud a un 50%, seguro de vida a un 100%.

Becas para estudios

Capacitaciones anuales.

Crecimiento interno despues de los 18 meses,

Balace vida trabajo.

Aplicar al empleo

Búsquedas Relacionadas

Empleos en PANAMÁ

Empleos seguridad

Empleos lunes a viernes

Empleos capacitación

Empleos procesos

Empleos banca

EMPLEOS RELACIONADOS
COORDINADOR DE TALENTO HUMANO / PANAMÁ

Ubicación: Calle 67 San Francisco, Edificio Blue Business Center Piso 9 Ofc 9-3 | Provincia: Panamá
Somos una empresa industrial con presencia en varios países de Latinoamérica. Líder en instalación, mantenimiento y modernización de maquinaria y equipos de transporte vertical. Queremos...
Publicación: 24/05/2019 - Salario: ----------

Asesor de Servicios Logísticos

Ubicación: Ciudad De Panamá | Provincia: Panamá
Empresa de carga busca un asesor de ventas para generar una cartera de clientes nuevos 25-40 años Presentación impecable Lic. Administración de Empresas, Lic. Mercadeo,...
Publicación: 23/05/2019 - Salario: 800 a 1000 dólares base (según experiencia) más comisiones

Coordinadora de Recursos Humanos con experiencia en reclutamiento, selección de personal y planilla.

Ubicación: Ciudad De Panamá | Provincia: Panamá
Reconocida Empresa de Marketing internacional requiere vincular de manera inmediata una coordinadora de Recursos Humanos con altos conocimientos en Reclutamiento, Selección y Contratación de personal,...
Publicación: 25/05/2019 - Salario: 700


Fuente: UnMejorEmpleo

Requisitos


Conocimientos:
Auditor De Prevención Fiduciaria Ii
Empresa:

Empresa Financiera


Lugar:

Panamá

Built at: 2024-03-29T05:58:29.291Z