"Actuamos para fortalecer y fomentar la estabilidad, confianza y competitividad del Sistema Bancario, manteniendo y profundizando la integración financiera internacional y la eficiencia y seguridad de la intermediación financiera y del sistema monetario".
¿Cuáles serán sus principales responsabilidades?
Realizar inspecciones a los diferentes sujetos obligados con el propósito de verificar que las operaciones se ajusten a lo que señala la Ley bancaria, acuerdos de la Superintendencia y de medir el riesgo que presentan sus operaciones y actividades en materia de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y otras operaciones ilícitas.
Revisar el cumplimiento de la normativa en materia de prevención de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y otras operaciones ilícitas.
Revisar la información financiera y verificar que estén acorde con los controles y procedimientos establecidos por el banco.
Presentar los resultados de los análisis que realiza en las áreas asignadas, emitiendo sus apreciaciones al respecto.
Elaborar informes técnicos sobre las inspecciones realizadas respecto a la situación de los sujetos obligados, con las recomendaciones pertinentes.
Participar en la verificación y evaluación de riesgos de las entidades bancarias y demás sujetos obligados.
Verificar la efectividad y cumplimiento de los controles adoptados por los sujetos obligados.
Apoyar al Coordinador y al Auditor 2 en la confección de los informes al culminar la inspección como matriz de hallazgos, recomendaciones y matriz de fortalezas y debilidades y otros.
Participar en reuniones con personal del banco para concluir inspección integral junto con la dirección de Supervisión.
¿Qué conocimientos y habilidades debe tener?
Conocimiento y experiencia en el área de la banca o negocios a fines.
Conocimiento de la Ley bancaria, normativas legales y sanas prácticas bancarias.
Conocimientos de la Ley 23 del 27 de abril de 2015 para prevenir el BC/FT/FPADM y demás normas relacionadas.
Conocimiento de las 40 recomendaciones del GAFI, Basilea, entre otras.
Conocimiento de los acuerdos 10- 2000, 10- 2015.
Esta posición requiere que la persona tenga las siguientes competencias:
Comunicación eficaz tanto oral como escrita.
Capacidad de planificación y organización.
Capacidad del integrarse en equipo o grupo de trabajo.
Conocimientos básicos de equipos de oficinas.
Requisitos:
Licenciatura en Contabilidad, Económica, Bancas y Finanzas o carreras afines.
Inglés básico-intermedio (lectura, escritura, comprensión).
Experiencia mínima de 1 a 3 años en puestos igual o similar.
Beneficios:
Horario de trabajo de lunes a viernes, de 8 a.m. a 4 p.m. con 1 hr de almuerzo.
Ubicados en Avenida Samuel Lewis, con falicidad de acceso al metro.
Contamos con paquetes de incentivos economicos tales como: aguinaldo navideño, bono por desempeño, vale Panamá en diciembre, poliza de salud a un 50%, seguro de vida a un 100%.
Becas para estudios.
Capacitaciones anuales.
Crecimiento interno despues de los 18 meses.
Balace vida trabajo.
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