Oficial De Cumplimiento

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Empresa:

Confidential



Área:

Otros

Oficial De Cumplimiento

Detalles de la oferta

Se requiere Oficial de Cumplimiento con el siguiente perfil:

2) Experiencia comprobada en el área de Cumplimiento

3) Conocimiento y comprensión de las leyes locales e internacionales con respecto a la prevención de blanqueos de capitales, conozca a su cliente, y otras áreas de riesgo relacionadas

4) Experiencia en la realización de investigación de debida diligencia

5) Excelente comunicación verbal y escrita y habilidades de redacción de informes.

6) El candidato debe ser pro activo con facilidad de comunicación y trabajo en equipo

7) Certificación en blanqueo de Capitales

es un Plus.


Fuente: Bebee2


Área:

Requisitos

It tech support level 1, 2 and system administrators

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