Propósi to Apoyar a la Gerencia de Cumplimiento Local en el diseño, implementación, administración y monitoreo del buen funcionamiento del Programa de Cumplimiento FATCA en la entidad Responsabilidades/funciones Apoyar y controlar la ejecución del programa de cumplimiento y politicas FATCA y CRS Gestionar la búsqueda selectiva de datos de cuentahabientes FATCA y colaborar con el diseño de las infraestructuras requeridas para la captura de información, procesamiento y generación de entregables, de acuerdo con las obligaciones que se adquieran en cumplimiento de la Ley FATCA y CRS Coordinar la estrategia de comunicación externa y relaciones corporativas (clientes) del Banco.
Adecuar los flujos de procesos a los árboles de decisión FATCA y CRS en todas las carteras sujetas a reporte FATCA del Banco Adecuar (implementar y/o mejorar) los distintos procesos de control de FATCA y CRS, estandarizarlos de acuerdo a las prácticas globales y la normativa interna.
Reportar al Gerente de Cumplimiento sobre hallazgos de issues a nível local en la implementación y on going de FATCA y CRS, realizar monitoreo permanente de los mismos.
Apoyar a las áreas del Banco a fin de que éstas logren cumplir los objetivos definidos por la Dirección Local y Regional de Cumplimiento en materia de FATCA y CRS.
Participar activamente en el planeamiento y ejecución de los procesos de due diligence requeridos en la legislación estadounidense y CRS.
Apoyar en el desarrollo de manuales de procedimiento y colaborar con el diseño de las normativas internas que sean requeridas para la implementación del FATCA y CRS Realizar el envío del Reporte FATCA a la DGI Realizar el envío del Reporte CRS a la DGI
