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Detalles de la oferta

Bilingüe
Experiencia previa de 2 años en área de Cumplimiento en firmas de abogados o similares
Estudios universitarios
Conocer legislación y procesos del régimen de prevención contra el blanqueo de capitales y debida diligencia para sujetos obligados no financieros.
Manejo de matrices de riesgo
Experiencia en revisión de listas de ONU, OFAC, etc.
Experiencia en elaboración de reportes ante UAF e Intendencia de Sujetos Obligados no Financieros.

Salario Nominal: Desde B/. 1500 Hasta B/. 1500
Fuente: UnMejorEmpleo

Requisitos

Oficial De Cumplimiento- Bufete De Abogados
Empresa:

Strategiarh

Lugar:

Ciudad de Panamá, Panamá

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