Oficial De Cumplimiento Para Factoring

Responsable de velar por la implementación y manejo del programa de cumplimiento, así como participar en su diseño y elaboración.Atender los requerimientos de información en las inspecciones del regulador, Auditorías Internas y Externas.Preparar la información para presentación a los comités y Alta Gerencia.Identificar y ofrecer opciones para solucionar los problemas en la calidad de los datos que se identifiquen en las fuentes de información.Proponer, recomendar herramientas o métodos de trabajo para agilizar la generación de reportes de información (por ejemplo: auditorías internas, procesos masivos de carga de datos, etc.)Coordinar cambios y nuevos requerimientos con las áreas involucradas con el fin de garantizar que la información requerida se encuentra disponible oportunamenteParticipar en proyectos y/o iniciativas tecnológicas de acuerdo con las necesidades que se presenten en el departamento.Revisar que los procedimientos internos y las metodologías que se diseñen en el área se encuentren actualizadas.Empresa dedicada a la gestión de capital humano. Apoyamos la contratación por outsource, la gestión de su planilla o la contrataciónpara otras empresas del mejor talento.**Requisitos**:Mantener al menos 5 años de experiência laboral relevante, debidamente acreditados, con amplios conocimientos en empresas de factoraje (factoring).Conocimientos básicos en las áreas de análisis de riesgos, auditoría y de sistemas de información.**Competencias tales como**: Organizado, con pensamiento analítico, íntegro, responsable.Poseer título universitario en Banca, Derecho, Administración de Empresas, carreras afines o cursando estudios.Conocimiento de leyes que regulan la prevención de Blanqueo de Capitales en Panamá (Factoring ).Conocimientos avanzados de regulación