Analista De Cumplimiento

Prevenir el blanqueo de capitales y el uso indebido de los servicios financieros y asegurar que se cumpla con las normas regulatorias emitidas por la Superintendencia de Bancos
Generar reporte de las alertas.
Analizar las alertas generadas con el perfil transaccional y el formulario de debida diligencia y proceder a desestimar o no dichas alertas.
Completar el formulario de la alerta generada con el análisis efectuado para su envío a inspecciones especiales en los casos de alertas sospechosas.