- Funciones del puesto Analista de Datos AML: - Generar las alertas mensuales establecidas en la Política Corporativa y Programa de Cumplimiento para la Prevención el Blanqueo de Capitales, el Financiamiento del terrorismo y del Financiamiento de la Proliferación e Armas de Destrucción Masiva.
- Extraer información de la base de datos de clientes o registros internos para satisfacer solicitudes de información gubernamental, inspección de los reguladores, auditorías internas/externas, investigaciones de actividades inusuales/sospechosas, ejecución de las medidas de debida diligencia ampliada o para el desarrollo de las funciones del Departamento de Cumplimiento AML.
- Desarrollar, parametrizar, examinar, validar y documentar los cambios realizados a las herramientas tecnológicas del Departamento de Cumplimiento AML en relación a su automatización, integración, continuidad, optimización, mantenimiento, registros, reportes, o necesidades.
- Reportar al Gerente de Cumplimiento AML cualquier actividad que pudiera estar relacionada con el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo o el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
- Realizar la verificación de la base de datos de clientes de Financiera El Sol, S.A. contra las listas emitidas de parte de las Naciones Unidas en referencia a personas o entidades afiliadas a Al-Qaida y que son distribuidas por parte de la Unidad de Análisis Financiero de Panamá.
- Apoyar al Gerente de Cumplimiento AML en la ejecución de la Política de PBC/FT y Programa de Cumplimiento de PBC/FT.
- Cualquier otra función que sea asignada por el Gerente de Cumplimiento AML.
- Requisitos:
- Inglés intermedio
- Experiencia en la extracción de información de base de datos.
- Experiencia en el manejo aplicaciones de programación como MS Access, MySQL, Visual Studio, MS SQL Server, MS SQL,Reporting Services, Oracle, C++ y Sybase
- Manejo Intermedio de Microsoft Office
- Excelente capacidad de organización también como habilidades lógicas y analíticas
- Excelentes habilidades de comunicación oral y escrita.
- Habilidad para realizar investigaciones y reportar hallazgos.
- Habilidad para el desarrollo y reportaría de programas informáticos.
- Capacidad para trabajar bajo presión
- Beneficios:
- Póliza de Vida
- Estabilidad Laboral
- Oportunidad de Crecimiento
- Otros beneficios
