Analista Sr. De Regulación

Prestigiosa empresa multinacional en el área de servicios. Se encuentra en la búsqueda de perfiles para el área de cumplimiento.
Responsabilidades específicas:
Dar soporte al Oficial de Cumplimiento de la entidad en inspecciones regulatorias
Estar al pendiente de los cambios regulatorios apliquen a la entidad
Dar soporte al Oficial de Cumplimiento en la actualización de los manuales de políticas y procedimientos de la entidad
Efectuar revisión y proveer recomendaciones para los casos de “PEPs” y de nuevos/recertificación de subagentes
Formar parte activa en el desarrollo de proyectos en lo que concierne a temas relacionados con Cumplimiento
Evaluar nuevos productos en lo que concierne a temas relacionados con Cumplimiento
Asistir en el proceso de capacitación en materia de PLD/FT
Requisitos:

Conocimientos técnicos en las áreas de análisis de riesgos, Cumplimiento, gestión de sistemas de información, y auditoria.
Licenciatura en Derecho, Contabilidad, Economía, Finanza, Administración o carreras afines.
Conocimientos de la normativa contra el Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo
Conocer las leyes y regulaciones de la Ley 23.
Conocimientos técnicos en análisis de riesgos, gestión de sistemas de información y auditoría.
Diseño y elaboración de Manuales, políticas y procesos para la prevención del blanqueo
Dominio computacional en Word, Excel y Power Point.
Dominio avanzado del idioma Inglés.
Salario: $2000.00 - $2200.00
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Ciudad: panamá