Asistente De Cumplimiento

Propósito del Puesto:
Brindar apoyo en la ejecución de procesos de afiliación de clientes, control y seguimiento de su información velando por el cumplimiento de la debida diligencia.

Funciones:
Asistir al gerente de cumplimiento en la realización de las actividades requeridas.
Administrar y dar seguimiento a cada caso que el gerente de cumplimiento le asigne.
Realizar las revisiones pertinentes en Wordcompliance, Google, Ofac, US Secret Services para corroborar información sobre los clientes.
Atender y realizar llamadas necesarias para el seguimiento a los trámites de debida diligencia.
Verificar si la documentación recibida del cliente cumple con los requisitos solicitados.
Elaborar la clasificación de los clientes según las investigaciones realizadas.

Requisitos:
A. Licenciatura en administración, finanzas, derecho o carreras afines
B. Ingles avanzado
C. Disposición de trabajo
D. Experiencia en:

Áreas de análisis de riesgo
Cumplimiento en firmas de abogado
Gestión de sistemas de información
Auditoria.
Dominio de leyes y regulaciones de la Ley 23.

E. Puntual

Compensación:
Salario $1400 - $1600 acorde a experiencia.
Seguro de vida y salud privado
Otros beneficios que se discutirán en el proceso de selección
El contenido de este aviso es de propiedad del anunciante. Los requisitos de la posición son definidos y administrados por el anunciante sin que Konzerta sea responsable por ello.

Ciudad: panamá