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Oficial De Cumplimiento

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Empresa:

Optimizando Pty

Lugar:

Ciudad de Panamá, Panamá

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Detalles de la oferta

Conocimientos:
En prevención de lavado de dinero, leyes de la superientendencia de Bancos (acuerdos y decretos)
Reportes RPE, ROS.
Conocer sobre politicas y proveedores, Elaboración de matrices de riesgo, perfil integral del cliente, perfil integral del empleado y perfil integral de proveedores.
Material PLA.
Analisis de riesgo
Normativas
habilidades en capacitaciones
Reportes de operaciones
Elaboración de reportes a las autoridades reguladoras.
Manejo de manuales de lavado de activos y legitimación de capitales.

Mínima de 3 años como oficial de cumplimiento
Español e Ingles

Trabajo en Equipo
Compromiso

Ciudad: panama

Fuente: Empleos_Net

Requisitos

Oficial De Cumplimiento
Empresa:

Optimizando Pty

Lugar:

Ciudad de Panamá, Panamá

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Built at: 2024-05-05T22:30:09.607Z