Oficial De Cumplimiento

Reconocida empresa de servicios está en búsqueda de profesionales como TÚ.
Requisitos:
Experiencia comprobada en prevención de blanqueo de capitales.
Conocimientos técnicos en las áreas de análisis de riesgos, Cumplimiento, gestión de sistemas de información, y auditoria.
Licenciatura Contabilidad, Economía, Finanzas, Derecho o carreras afines.
Conocer las leyes y regulaciones de la Ley 23.
Conocimientos técnicos en análisis de riesgos, gestión de sistemas de información y auditoría.
Excel avanzado.
Organizado y Responsable.
Disponibilidad Inmediata.

Funciones
Comunica sobre nuevas regulaciones, normas o procedimientos en conjunto con directores o jefes de departamentos.

Establece sistemas de evaluación y monitoreo para reportar transacciones sospechosas e identificar clientes con perfil de alto riesgo.

Crea planes encaminados a asegurar el cumplimiento de programas preventivos.

Presenta periódicamente a la administración un informe de cumplimiento a la Junta de Directores o por conducto del Presidente Ejecutivo.

El contenido de este aviso es de propiedad del anunciante. Los requisitos de la posición son definidos y administrados por el anunciante sin que Konzerta sea responsable por ello.

Ciudad: ciudad de panama