Oficial De Cumplimiento

1. Llevar a cabo la debida diligencia de instituciones financieras, clientes de banca corporativa, incluyendo préstamos sindicados.2. Apoyar en los procesos de auditoría interna y auditorías de la Superintendencia de Bancos de Panamá.3. Organizar entrenamientos de Antilavado de dinero y financiamiento del terrorismo para los colaboradores del banco.4.Reportes de FATCA/CRS a la DGI.5.Preparar reportes de transacciones sospechosas a la Unidad de Análisis Financiero (UAF).6. Comunicar a los colaboradores del banco de cualquier cambio en las regulaciones que impacten en las actividades del banco.7. Apoyar en la investigación y seguimiento de operaciones inusuales o sospechosas de los clientes.8.Cualquier otra actividad que vaya acorde con el perfil del puesto.Bank of China (BOC) es uno de los bancos más grandes del mundo, con más de 3 billones de dólares en activos y una presencia que abarca más de 60 países y regiones. Nuestra perspectiva a largo plazo, peso institucional y amplitud global brindan a nuestros clientes un socio financiero estable y confiable, ya sea en banca corporativa o personal o en nuestras líneas de negocios de servicios comerciales, materias primas, instituciones financieras y mercados globales.**Requisitos**: 1.Indispensable el dominio del idioma inglés.2. Indispensable conocimiento de Reportes de FATCA/CRS a la DGI.3.Indispensable conocimiento de Debida Diligencia con Instituciones financieras y/o Corporaciones.4. Graduado de Licenciatura en áreas afines al cumplimiento como Banca, Finanzas, Derecho, Administración, Ing. Industrial, entre otros.**5.**Requisito opcional**: alguna certificación pertinente al área como CAMS o FIBA.