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Empresa:

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Detalles de la oferta

Categoría del empleoBanca / Finanzas / Seguros
PuestoOficial o Supervisor de cumplimiento de Banco con Inglés perfecto
Lugar de trabajoPanamá
Salario estimadopor definir
Tipo de duraciónPor contrato / Temporario
Experiencia mínima2-3 Años de Experiencia, 4-5 Años de Experiencia
PreparaciónEXPERIENCIA y TÍTULOS:

• Experiencia con software de monitoreo y alertas de cumplimiento
• Elaboración de ROS en sistema UAF en Línea
• Debida diligencia
• Saber parametrizar alertas
• Saber identificar operaciones inusuales y sospechosas
• Inglés perfecto
• Excel avanzado, filtros, bases de datos
• Bueno con softwares
• Redacción de informes de negocios de calidad
• Preparar Powerpoints para gerencia de impacto
• Conocer ampliamente Ley 23 de Blanqueo
• Conocer los delitos precedentes al blanqueo
• Entender bien la Defraudación Fiscal

ESTUDIOS:

• Maestría en Banca o Finanzas,
• CPA con conocimiento de impuestos o similar
• Licenciatura en Ingeniería Industrial, Banca en CPA, Finanzas o Abogado Penalista que conozca delitos relacionados y precedentes al blanqueo

Habilidades y FuncionesFUNCIONES:

• Analizar alertas
• Identificar patrones y tendencias de blanqueo
• Analizar cuentas y documentos de clientes bancarios, buscar en fuentes abiertas y poder armar informes de blanqueo
• Analizar cuentas y documentos para determinar el posible delito precedente
• Hacer presentaciones a la alta gerencia

Breve descripción del trabajoOficial o Supervisor de cumplimiento de Banco con Inglés perfecto
PreparaciónEXPERIENCIA y TÍTULOS:

• Experiencia con software de monitoreo y alertas de cumplimiento
• Elaboración de ROS en sistema UAF en Línea
• Debida diligencia
• Saber parametrizar alertas
• Saber identificar operaciones inusuales y sospechosas
• Inglés perfecto
• Excel avanzado, filtros, bases de datos
• Bueno con softwares
• Redacción de informes de negocios de calidad
• Preparar Powerpoints para gerencia de impacto
• Conocer ampliamente Ley 23 de Blanqueo
• Conocer los delitos precedentes al blanqueo
• Entender bien la Defraudación Fiscal

ESTUDIOS:

• Maestría en Banca o Finanzas,
• CPA con conocimiento de impuestos o similar
• Licenciatura en Ingeniería Industrial, Banca en CPA, Finanzas o Abogado Penalista que conozca delitos relacionados y precedentes al blanqueo
Habilidades y FuncionesFUNCIONES:

• Analizar alertas
• Identificar patrones y tendencias de blanqueo
• Analizar cuentas y documentos de clientes bancarios, buscar en fuentes abiertas y poder armar informes de blanqueo
• Analizar cuentas y documentos para determinar el posible delito precedente
• Hacer presentaciones a la alta gerencia
Breve descripción del trabajoOficial o Supervisor de cumplimiento de Banco con Inglés perfecto

Fuente: Encuentra24

Requisitos

Conocimientos:
Oficial O Supervisor De Cumplimiento De Banco Con Inglés Perfecto
Empresa:

(Confidencial)

Lugar:

Ciudad de Panamá, Panamá

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Built at: 2024-05-03T14:16:40.330Z