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Detalles de la oferta

Revisar, detectar e informar sobre las transacciones inusuales o sospechosas, efectuadas por los clientes y su proceso transaccional, para prevenir que el Banco sea utilizado para el blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo.
Revisión de clientes de Riesgo Crítico y preparar los informes de Risk Assestment.
Atención de cuestionamientos Bancos Correpsonsales.
Preparar informes pruebas de campo de clientes de Alto Riesgo.
Poblar el Panel de Cumplimiento con las informaciones concerniestes al equipo de investigación.

Requisitos: Nivel Educativo: Licenciatura en Banca y Finanzas o carreras afines al puesto.

Experiencia: mínimo de uno (1) a dos (2) años en el análisis investigativo y auditoría.
Idiomas y Nivel: Conocimientos de Inglés intermedio.

Beneficios: Contrato indefinido
Seguro de vida y de hospitalización privado.

Fuente: Bebee2

Requisitos

Analista De Investigación(Cumplimiento-Banco)
Empresa:

Productos Y Servicios Bancarios.

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Ciudad de Panamá, Panamá

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Built at: 2024-05-07T05:17:19.448Z