Oficial De Cumplimiento

Requisitos
a) Cinco (5) años de experiencia laboral en áreas afines a la banca/fideicomisos, que incluyan experiencia en la formulación y ejecución de políticas;
b) Conocimientos básicos en las áreas de análisis de riesgos, gestión de sistemas de información y auditoría, y
c) Experiencia en operaciones fiduciarias en general.

Funciones
a) Asegurarse de la presentación oportuna de los informes de naturaleza prudencial, estadística o financiera solicitados por la Superintendencia de conformidad con el régimen bancario, así como los formularios establecidos para la prevención del uso indebido de los servicios fiduciarios;
b) Asesorar a la fiduciaria sobre la elaboración y ejecución de las políticas internas para prevenir riesgos, en especial el riesgo de reputación derivado del uso indebido de los servicios proporcionados;
c) Organizar la capacitación del personal y notificación de operaciones sospechosas a la Unidad de Análisis Financiero y, en general, todos los asuntos relacionados con la prevención del blanqueo de capitales;
d) Divulgar entre el personal de la fiduciaria todas las disposiciones legales y reglamentarias establecidos por las autoridades de Panamá, así como los procedimientos internos relativos al programa de cumplimiento de la fiduciaria;
e) Elaborar los informes relacionados con la prevención del blanqueo de capitales que sean solicitados por la Unidad de Análisis Financiero;
f) Servir de enlace ante la Superintendencia de Bancos y la Unidad de Análisis Financiero;
g) Velar por la implementación de medidas para la debida custodia los documentos y formularios relacionados con la prevención del blanqueo de capitales por el plazo establecido por la Ley
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Ciudad: ciudad de panama